為什么現(xiàn)在香港公司要做SCR重要控制人備案和KYC盡職調(diào)查（香港公司注冊代理）
2023-05-19 15:56:53
針對這一點(diǎn)還有些客戶不太理解:什么叫盡職調(diào)查表？什么又叫重要控制人備案？這邊萬事惠給您詳細(xì)說明一下:我們所說的備案里面一般包含KYC盡職調(diào)查和SCR重要控制人備案。
這里說的KYC是對客戶基本情況的調(diào)查，是2018年7月底香港注冊處，對香港持牌秘書代理注冊的香港公司要求的新管理?xiàng)l例。主要是維護(hù)香港公司的正常運(yùn)作和香港公司賬戶的正常使用。
香港政府為了防止香港公司不正規(guī)操作，加大了審核香港公司所需要提交的資料，所以在新注冊香港公司時(shí)也需要提交KYC表格。KYC盡職調(diào)查針對的是每一位香港公司董事和股東的背景信息。并實(shí)時(shí)更新香港公司董事股東變更信息，以便香港公司注冊處對每一家香港公司均有所把握，而SCR是在2018年3月1日開始實(shí)施的，規(guī)定所有香港成立的公司都需要對重要控制人登記在冊，
登記事項(xiàng)內(nèi)容必須建冊并存于注冊辦事處地址或者香港指定地址，政府執(zhí)法人員將隨時(shí)進(jìn)行查閱。不做備案的后果：即屬刑事罪行，有關(guān)公司及其每名責(zé)任人可各處第四級罰款，即25000元，如情況適用，另每日各處罰款700元，對于填寫內(nèi)容確保真實(shí)，虛假陳述即屬犯罪，一經(jīng)定罪，可處罰款及監(jiān)禁6個(gè)月-2年。
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