BVI、CAYMAN群島開立離岸賬戶需要哪些資料?
2020-11-19 17:09:40
BVI、CAYMAN群島開立離岸賬戶需要哪些資料?
銀行賬戶按照所有人的司法管轄區(qū)是否是本地來說分為居民賬戶和非居民的賬戶，居民賬戶就是本地自然人或本地的法人(公司)開立的賬戶，外國人或外國公司的賬戶，為離岸賬戶。銀行為非居民開立的賬戶成為離岸賬戶。非居民包括自然人和法人。離岸帳戶/賬戶的標(biāo)準(zhǔn)定義：銀行為非居民開立的帳戶/賬戶就是離岸帳戶/賬戶。非居民包括自然人和法人。
BVI、CAYMAN群島開立離岸賬戶，請?zhí)峁┮韵沦Y料：
1.注冊證明書(CERTIFICATE OF INCORPORATION);
2.公司注冊在1年以內(nèi)的，提供首任董事任命書及董事簽訂的出任董事同意書(RESOLUTION OF THE SUBSCRIBER TO APPOINT FIRST DIRECTOR(S) AND CONSENT TO ACT AS FIRST DIRECTOR(S))。若公司董事隨后發(fā)生變更，還需提供相應(yīng)的董事任命書及出任董事同意書。股份證明文件、股份轉(zhuǎn)讓文件或股份登記冊(SHARE CERTIFICATE OR SHARE REGISTER);
3.公司注冊滿1年以上的，需提供由法定注冊代理機(jī)構(gòu)(REGISTERED AGENT)出具的保證函 (CERTIFICATE OF INCUMBENCY)(3個月內(nèi))及當(dāng)?shù)卣鼍叩牧己寐曌u(yù)證明 (CERTIFICATE OF GOOD STANDING)(12個月內(nèi))。其中法定注冊代理機(jī)構(gòu)在公司章程中有注明。法定注冊代理機(jī)構(gòu)出具的保證函中需列明公司有效的股東及董事的名稱、身份證件號碼(如有)，股東及董事如有變更，需列明以往股東及董事的名稱、身份證件號碼。如客戶提供的法定注冊代理機(jī)構(gòu)與公司章程中名稱不一致，需要提供當(dāng)?shù)卣鼍叩淖兏痉ǘㄗ源頇C(jī)構(gòu)的證明;
4.公司章程(MEMORANDUM AND ARTICLES OF INCORPORATION);
5.公司董事、股東及被授權(quán)人的身份證或護(hù)照(PASSPORTS OR I.D. CARDS OF SHAREHOLDERS, DIRECTORS AND AUTHORISED PERSONS);
6.最少由法定開會人數(shù)的董事簽署的董事會開戶決議 (RESOLUTION OF THE DIRECTORS OF THE BOARD)。
以上資料原則上招行需驗證原件;客戶如無法當(dāng)面提交正本文件，可提供由香港執(zhí)業(yè)律師/注冊會計師見證的副本。
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