注冊香港公司為什么要KYC盡職調(diào)查？KYC審核需要哪些資料？
2020-11-04 18:11:26
1.什么是KYC（盡職調(diào)查表）
2.KYC審核需要哪些資料
3.KYC審核資料填寫注意事項
2.KYC審核需要哪些資料
3.KYC審核資料填寫注意事項
1.什么是KYC（盡職調(diào)查表）
對于KYC（盡職調(diào)查表）到底是什么，很多人都不大了解？注冊香港公司為何需要提供KYC呢？不管是新注冊的香港公司還是已經(jīng)注冊了香港公司，根據(jù)規(guī)定都需要遞交KYC表格。KYC即know your customer，是2018年7月，香港公司注冊處對香港持牌秘書代理注冊的香港公司的新政策。這項政策要求所有秘書公司都需要保存代為注冊的香港公司資料，以便香港公司注冊處進行查閱。同時，對于新注冊的香港公司，在注冊時就需要提交KYC表格，而對于已經(jīng)注冊成立的香港公司，則需收集并統(tǒng)計相關(guān)資料。
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SCR和KYC有什么區(qū)別
與KYC不同的是，SCR（重要控制人備案）是指所有在香港成立的公司都需要對重要控制人進行登記在冊，登記在冊事項內(nèi)容必須建冊并存于注冊辦理處地址或者香港指定地址，政府執(zhí)法人員將隨時進行查閱。
KYC和SCR是香港政府制定的信息收集策略，同時也表明香港政府持續(xù)打擊恐怖分子資金籌集的態(tài)度，保障香港安全、穩(wěn)定的營商環(huán)境，提升香港公司的國際競爭力。由于KYC和SCR備案涉及股東、董事、實際控制人的身份信息，因此一定要委托一家專業(yè)且有責(zé)任心的專業(yè)公司提供秘書服務(wù)。
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2.KYC審核需要哪些資料
1、公司注冊證明
內(nèi)地公司（營業(yè)執(zhí)照正本，要求：由中國工商局頒發(fā)，要能夠清晰看清楚每一個文字，彩色掃描版為佳）
香港公司（公司注冊證明書+商業(yè)登記條例（兩個文件需合并為一個PDF文檔）要求同上，必須清晰。）
2、公司賬單
以下賬單任選其一即可（水、電、燃氣費賬單，網(wǎng)絡(luò)費用賬單，公司銀行對賬單，稅務(wù)及社保繳費賬單等，總之就是證明貴公司是處于正常運營的）；
要求如下：費用產(chǎn)生日期和開票日期需在90天以內(nèi)，且由正規(guī)機構(gòu)出具，需印有公司名稱和詳細地址，公司名稱需與公司注冊證明文件上的名稱保持一致，地址需為公司實際運營地址。
3、銀行賬單
公司對公銀行對賬單（要求如下：有公司名稱，和公司注冊證明文件上的公司名保持一致；需有清晰可見的銀行名或logo；必須有在該行開戶的銀行賬號；賬單開具日期需在6個月以內(nèi)任一時間段的銀行流水或開戶許可證發(fā)證日期在12個月以內(nèi)均可；如需保密可自行遮擋流水往來記錄，不接收電子賬單，必須為紙質(zhì)賬單照片或掃描件）
4、公司受益人證件（占股20%以上，有幾個填幾個）
首選護照，沒有可提供戶口本本人頁（無需整個戶口本）+身份證正反面；身份證正反面圖片文件需合并成一個PDF文檔，戶口本本人頁另外單獨準備一個文件。
5、法人個人費用賬單
也是任選其一：水、電、燃氣、網(wǎng)絡(luò)個人信用卡賬單等。要求：費用產(chǎn)生日期及開票日期都在90天以內(nèi)，正規(guī)機構(gòu)出具，印有姓名和詳細居住地址，需為主要聯(lián)系人目前的實際居住地址。
6、公司受益人個人費用賬單
要求同法人個人費用賬單。
7、主要聯(lián)系人證件
要求同公司受益人證件。
3.KYC審核資料填寫注意事項
1、除了香港公司按照注冊證書上的公司英文名稱填寫外，其余的建議全部使用漢語拼音；
2、注冊時填寫的居住地址一定要是和你的信用卡賬單或水電煤氣費賬單一致的實際居住地址；
3、地址需要完全準確，精確至門牌號；
4、每個輸入框：公司注冊地址填寫每行不得超過50個字符，其他地址填寫每行不得超過60個字符，包括空格及標點符號；
5、若是注冊過程中填寫錯誤，后期也可提交證明文件進行修改，但必須保證資料真實；
6、關(guān)于信用卡：確保輸入有效的國際信用卡信息，同時請確保信用卡外幣賬戶已開通及額度可用；
7、關(guān)于收款賬戶信息：亞馬遜歐洲站分為5個站點（英德法意西），建議賣家后臺所有信息都確保正確后再綁定收款賬戶，且將五個站點的收款方式一并全部添加，以免日后添加時重新加入KYC審核流程。
香港政府要求進行的KYC調(diào)查十分嚴謹和細致，要求對每一位香港公司董事或股東（無論這一角色是自然人還是公司）詳盡調(diào)查，以便符合相關(guān)政府間協(xié)議的要求。因此遞交KYC資料的時候一定要仔細，委托的代理專業(yè)靠譜才能更省心省力。
