「稅收籌劃節(jié)稅」北京市偵破40余億元重大涉稅案件
2021-04-16 16:34:15
淮河新聞報(bào)道:海淀檢察院昨天借助前期介入偵查、配合辦案、召開(kāi)法官會(huì)議等方式，對(duì)聯(lián)合國(guó)大會(huì)稅局等中華人民共和國(guó)公安部監(jiān)管的涉稅基礎(chǔ)階段進(jìn)行了查處，涉案金額超過(guò)40億港元。
今年6月，中華人民共和國(guó)公安部聯(lián)合國(guó)大會(huì)稅務(wù)局、海關(guān)和交通銀行發(fā)起了打擊欺詐的行動(dòng)
出口退稅
還有假開(kāi)口
增值稅
對(duì)專用發(fā)票進(jìn)行了專項(xiàng)管理，截至7月底，共開(kāi)具涉及上海的135張疑似假賬
增值稅
企業(yè)專用發(fā)票清單，并確定11個(gè)中小企業(yè)重點(diǎn)項(xiàng)目。虛假11個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目中，2家中小企業(yè)的具體負(fù)責(zé)人均為犯罪嫌疑人李，兩家中小企業(yè)均存在賬戶異常、進(jìn)出口項(xiàng)目嚴(yán)重不符等問(wèn)題。經(jīng)可行性檢查，這兩家中小企業(yè)涉嫌虛開(kāi)全省1000人增值稅專用發(fā)票。
回應(yīng)檢察院對(duì)偵查取證的早期介入和單向引導(dǎo)。司法機(jī)關(guān)對(duì)案件材料進(jìn)行第一次審核后，協(xié)調(diào)市公安局、市稅務(wù)稽查局、區(qū)公安局召開(kāi)案件討論會(huì)，對(duì)案件進(jìn)行整理推測(cè)，提出可行性說(shuō)明，確保調(diào)查方向沒(méi)有錯(cuò)誤，讓案件承辦人在收到審查批捕文書(shū)的請(qǐng)求前充分了解簡(jiǎn)單案件，并在當(dāng)月閱讀材料。
同時(shí)，海淀檢察院也成立了合作辦案小組。本案物證30多件，公司和一人金融機(jī)構(gòu)相關(guān)賬目多樣。為了提高辦案效率，海淀檢察院在1月份收到正式文件后，成立了以法官為主管，其他有經(jīng)驗(yàn)的辦案人員為助理的合作辦案小組。在兼營(yíng)案件的步驟中，控股法官負(fù)責(zé)審查涉案犯罪嫌疑人對(duì)公司開(kāi)票的開(kāi)票行為，并檢查公司的公司賬戶與其控制的租賃賬戶之間的資金流動(dòng)關(guān)系；其他同事負(fù)責(zé)審查公司犯罪嫌疑人涉及接受虛假增值稅發(fā)票的行為，并檢查公司企業(yè)賬戶與其控制的租賃賬戶之間的資金流動(dòng)關(guān)系。最后優(yōu)質(zhì)高效地解決了銀行賬戶間的資金流動(dòng)、詐騙交易額度中扣除的“扣分費(fèi)”比例、詐騙扣稅額度等問(wèn)題，順勢(shì)解決了這起重大涉稅案件！
據(jù)悉，該案仍在進(jìn)一步的稅收籌劃和節(jié)稅調(diào)查過(guò)程中。
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