4月22日下午，商務部召開避稅新聞發(fā)布會。商務部稽查局副局長馬益民介紹了近期查處稅收違法犯罪避稅案件的情況，通報了4起稅收違法犯罪案件。分別是湛江“1.06”特大假發(fā)票案、云南“4.25”特大假發(fā)票案、江蘇徐州鴻成房地產有限公司偷稅案、河北萬榮永耀飾品有限公司等8家中小企業(yè)涉稅案。

2012年11月，湛江市地方稅務局發(fā)現(xiàn)某餐廳發(fā)票為欺詐性互聯(lián)網發(fā)票，立即成立調查組立案檢查。2012年9月，該餐廳購買了一套廣州市地方稅務局的偽造發(fā)票網絡應用軟件。應用提供商是張某某。

湛江市地方稅務局稽查局會同公安廳經偵處成立了國民革命軍“1.06”刑事案件聯(lián)合調查組。2013年7月4日，汕頭市地方稅務局會同汕頭市、上海市、天津市等地公安機關出動50余人，在湛江多個機構、跨地區(qū)開展“1 06”刑事案件軍事行動，抓獲涉案老油條張某某、、張某某4人至江，搗毀5個制售假發(fā)票窩點，查獲6820張偽造廣州大部分稅種通用發(fā)票及一批制假發(fā)票犯罪案件

據統(tǒng)計，張某某等人向廣西、湖北、貴州、山西、天津等省市403家中小企業(yè)或一人銷售了這套假財務發(fā)票申請書，銷售假發(fā)票273257張，開具發(fā)票146010張。

公安部門以非法持有偽造發(fā)票、倒賣非法制造的發(fā)票罪，將犯罪嫌疑人張某某和張某某的妻子移送司法機關起訴。犯罪嫌疑人劉因涉嫌倒賣非法制造發(fā)票罪被移送司法機關起訴。將倒賣非法制造發(fā)票罪的犯罪嫌疑人姜移送司法機關起訴。

2013年4月，云南省地方稅務局與稅務聯(lián)合公安機關成立“4·25”聯(lián)合調查組，針對以鮑某為首的特大犯罪集團核心避稅成員。調查組摸清了犯罪集團的生產、供銷渠道，掌握了犯罪集團位于貴州省云巖區(qū)、南明區(qū)的假發(fā)票存放窩點。巡邏組織和公安機關在7月初得知犯罪集團方案向其家人出售了60萬張印制的假發(fā)票后，組成了一個300多人的行動計劃小組，分兩路15路，完成了對所有窩點的控制，徹底摧毀了以包為首的犯罪集團及其犯罪網絡。

現(xiàn)已確認搗毀制假售假窩點15個，抓獲犯罪嫌疑人21人，查獲普通限額發(fā)票、胡志明市鐵路高速公路運輸發(fā)票、紡織愛國彩票、普通機發(fā)票、普通完稅票據1020萬張，查獲假郵票5000余枚。

到目前為止，司法機關已經刑事拘留了包括鮑某在內的五名犯罪嫌疑人，并準備起訴他們。

2013年5月，蘇州市南通市宿豫區(qū)地方稅務局稽查局對南通宏成房地產有限公司2010年至2012年的避稅情況進行了檢查。經查，該公司瞞報賬冊和會計票據，設立賬外賬戶，瞞報收入12295.83萬元，少繳增值稅、城市維護建設工程稅、營業(yè)稅及其他稅費

共計920.68萬元。根據《中華人民共和國稅收征收條例》和《中華人民共和國增值稅組織法》的相關明確規(guī)定，稅務機關認定該公司上述行為為偷稅行為，并追繳增值稅614.79萬元、農用土地稅率227.02萬元及其他稅費78.87萬元，并按時繳納滯納金和罰款共計668.76萬元。

案件于2013年8月移交公安部門。

2012年6月，河北省萬榮縣稽查局對永耀飾品有限公司進行了檢查，發(fā)現(xiàn)張福東、郝俊峰等人于2011年在渭南市先后注冊成立了包括該公司在內的8家中小企業(yè)。在沒有真正的貨運銷售的情況下，發(fā)票只能通過欺詐性操作和農產品的虛假開倉來購買

金額，借助多個網銀賬戶中人物的資金流等。

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據統(tǒng)計，8家中小企業(yè)虛開稅率專用發(fā)票1577張，涉及安徽、內蒙古等7個省、自治區(qū)、直轄市19家中小企業(yè)，涉及額度1.59億元，稅金2694.99萬元。同時，利用29899張?zhí)摷俎r產品收購發(fā)票騙取稅款2632.61萬元。

稅務機關發(fā)現(xiàn)涉案8家中小企業(yè)存在偷稅行為，應補繳2633.91萬元稅款，并處以1倍罰款，收取滯納金。河北省稅務機關對涉及刑事案件的7個省、自治區(qū)、直轄市發(fā)起調查，收到罰單的9家中小企業(yè)由地方稅務機關查處。刑事案件移送檢察機關后，有一人因虛開稅率專用發(fā)票被判處有期徒刑11年。(記者李萍蘇宇)